Dos de los detenidos, sirviéndose de sociedades instrumentales y tres testaferros, lograron engañar a los legítimos propietarios de dos mercantiles, haciéndose con un patrimonio valorado en medio millón de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por su presunta autoría sobre delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

En el mes de mayo, el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Murcia, recibió una denuncia interpuesta por los administradores de dos mercantiles que poseen y gestionan la actividad industrial de una estación de servicio de combustible y un lavadero de vehículos, ambos ubicados en la pedanía murciana de Churra.

Los dos administradores carecían de la liquidez necesaria para poder afrontar los pagos que generaban ambas mercantiles. Sabedor de ello, un empresario murciano les propuso la concesión de un préstamo personal de 50.000 € al 30% anual, condiciones que los denunciantes aceptaron por sus imperiosas necesidades económicas.

Con objeto de firmar la póliza del préstamo, el empresario emplazó a los administradores a una notaria de Murcia. Lugar al que acudieron varias personas, amigos del empresario, que nada tenían que ver en principio con el negocio que se iba a materializar. Los denunciantes, asesorados por el referido empresario, firmaron varias escrituras notariales que implicaron la venta de los túneles de lavado por un precio diez veces inferior al del mercado y la perdida de la gestión de la estación de servicio durante 50 años. Por la firma de estas escrituras no recibieron ninguna cantidad monetaria.

De esta forma, este empresario murciano consiguió hacerse con el control de dos sociedades valoradas en más de medio millón de euros sin llegar a desembolsar ninguna cantidad económica, aprovechándose de la situación financiera de las víctimas a las que engañó para que firmaran las escrituras y los contratos sin darles la posibilidad de ser asesoradas ni darles tiempo previo a la reunión notarial para leer lo que firmaban.

En esta transacción mercantil intervinieron varias sociedades instrumentales, sociedades pantalla que no tienen ninguna actividad, con tres testaferros y un asesor financiero. El empresario y el asesor llegaron a tener apalabrada la venta de ambas mercantiles a un tercero de buena fe, por una cantidad de 350.000€, compraventa que no se llegó a materializar debido a la rápida intervención policial.

Agentes de la Policía Nacional, a mediados de noviembre, procedieron a la detención del empresario, el asesor financiero y los tres testaferros, todos ellos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 29 y los 52 años.

Los tres testaferros manifestaron en sus declaraciones en sede policial, que se habían presentado en notaría y firmado los documentos pertinentes a petición del empresario y el asesor, los cuales les ofrecieron 5.000€ y un trabajo.

Además de un delito de estafa y apropiación indebida, a los detenidos principales, empresario y asesor, se les imputa también un delito de falsedad documental ya que para poder continuar la estafa tuvieron que llevar a cabo varias falsificaciones de documentos públicos y privados en los que se simulaban las firmas de las víctimas y de los testaferros.

Tras prestar declaración en dependencias policiales, los cinco detenidos fueron puestos a disposición judicial.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.